Авторы поправок – председатель думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник и член Совета Федерации Дмитрий Ананьев.
Поправки уточняют положение статьи 13 закона об отмывании преступных доходов, предусматривающего возможность отзыва лицензии финансовой организации за неисполнение требований о контроле за подозрительными операциями, установленных статьями 6 и 7 закона. В числе этих требований – организация службы внутреннего контроля, а также фиксирование, хранение и информирование Росфинмониторинга о сделках, подлежащих обязательному контролю. Страховщики, в частности, должны сообщать о выплате физлицу возмещения или получении от него премии по страхованию жизни на сумму от 600 тыс. рублей. Обязательному контролю подлежит и ряд иных сделок, в том числе заключенных с лицом, подозреваемым в терроризме. Контролировать исполнение финансовыми компаниями требований статей 6 и 7 закона об «отмывании» должны надзирающие за ними органы власти. Подобный контроль над страховщиками осуществляют инспекции страхнадзора.
