Сотрудники филиала РГС в Петербурге предстанут перед судом

Среди фигурантов уголовного дела ‒ учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталия Волковыская, генеральный директор этого общества Сергей Вилков и сотрудник Андрей Федоров.

По версии следствия, в период с декабря 2008 г. по июль 2013 г. организованная группа под руководством Никитиной и Синишева приобрела более десяти фирм–однодневок. На счета этих фирм лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги под предлогом оплаты за готовую продукцию и оказанные услуги, а также путем заключения иных фиктивных сделок. Со счетов указанных фирм деньги переводились ООО «Росгосстрах» по якобы заключенным агентским договорам. После этого деньги обналичивались при участии директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова. В дальнейшем Синишев и Никитина передавали деньги своим соучастникам. В результате незаконной деятельности были обналичены денежные средства на общую сумму более 545,5 млн р. При этом участники организованной группы получили преступный доход в размере более 20 млн р.

В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением преступного дохода в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении Сергея Азисова уголовное дело прекращено в связи с амнистией, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.