Росфинмониторинг обновил перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

Действующий закон о противодействии легализации преступных доходов обязывает финансовые организации информировать Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон таких сделок является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или финансировании терроризма.