Совладельца разорившейся «Ростры» приговорили к пяти годам лишения свободы условно

Максим Балкаев признан виновным в особо крупном мошенничестве со средствами клиентов. Кроме того, суд удовлетворил заявленный к Балкаеву гражданский иск на сумму более 13 млн р., пишет «Коммерсантъ». Уже будучи под следствием, экс-страховщик был признан Арбитражным судом Москвы ещё и банкротом.

Судебный процесс по обвинению бывшего совладельца некогда входившей в топ-30 по сборам страховой компании «Ростра» Максима Балкаева длился в Замоскворецком райсуде столицы чуть более года. В итоге бизнесмена признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами клиентов и приговорили к пяти годам условно. При этом в ходе прений гособвинитель просил назначить подсудимому такой же срок, но реальный. Из решения суда также следует, что осужденный обязан возместить нанесенный ущерб на сумму более 13 млн р.

В отличие от судебного разбирательства, расследование этого уголовного дела заняло у столичной полиции более шести лет. Причем два года из них Максим Балкаев находился в розыске.

Лицензию у «Ростры» Федеральная служба по финансовым рынкам отозвала в конце декабря 2011 г. из-за многочисленных нарушений, касающихся сроков рассмотрения заявлений о страховых выплатах и задержек самих выплат. На тот момент организация входила в двадцатку крупнейших компаний на рынке ОСАГО и имела 59 филиалов и 93 подразделения в различных регионах России. Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд р.

Криминал в исчезновении денег клиентов страховой компании ГСУ ГУ МВД России по Москве усмотрело лишь через два года после краха этой структуры.

А причастных к махинациям следователи смогли установить и вовсе только к апрелю 2014 г. Причем первоначально помимо бывшего совладельца «Ростры» Максима Балкаева в уголовном деле фигурировал и экс-гендиректор этой страховой компании Николай Круглов. Чем для последнего завершилось расследование дела об особо крупном мошенничестве, неизвестно.

А вот Максима Балкаева в июне 2014 г. объявили сначала в федеральный розыск, а в августе того же года — и в международный. Задержать экс-страховщика удалось в Москве лишь в апреле 2016 г.

По данным следствия, начиная с 2007 г. и буквально до отзыва лицензии руководители страховой компании выводили полученные от клиентов деньги на счета подконтрольных структур. Как следует из материалов дела, для того чтобы запутать следы, в платежных и бухгалтерских документах указывались ложные сведения о том, что эти деньги перечислены в качестве перестрахования. В общей сложности таким образом из страховой компании исчезло более 500 млн р.

В ходе расследования также было установлено, что деньги из «Ростры» выводились через подконтрольный Максиму Балкаеву банк «Аскания Траст», где он занимал должность председателя совета директоров.

В августе 2014 г. это кредитное учреждение Центробанк также лишил лицензии из-за потери ликвидности и невозможности исполнять обязательства перед кредиторами. Долг перед 74 вкладчиками составил более 294 млн р. В июле 2020 г. за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырём годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн р.

К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении ещё нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус», пишет издание. В общей сложности с учётом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 г. Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Дело же «Ростры» дошло до суда в ноябре прошлого года.

По данным «Коммерсанта», своей вины в инкриминированных преступлениях подсудимый Балкаев не признал.

Его защита вынесенный приговор комментировать не стала. Впрочем, обжаловать его адвокаты, в отличие от прокуратуры, скорее всего не будут.

Отметим также, что в сентябре 2018 г. Арбитражный суд Москвы признал Максима Балкаева банкротом. К этой процедуре экс-страховщику пришлось прибегнуть, по всей видимости, после того как в 2015 г. Арбитражный суд Москвы привел в исполнение решение Лондонского международного арбитражного суда о взыскании с «Ростры» £3 млн, полученных в виде займа от компании Unified Investments Limited ещё в 2010 г. Поручителем по этому так и не возвращенному займу выступал в том числе и Максим Балкаев.