Вынесен приговор ОПГ, похитившей 585 млн р. у «Страховой инвестиционной компании»

По данным следствия, обвиняемые в 2013-2016 гг. похитили денежные средства ООО «Страховая инвестиционная компания» («СТИНКО»), специализировавшегося на страховании гражданской ответственности застройщиков.

10:30
Станислава Мацелевича приговорили к 5 годам лишения свободы. Фото zanostroy.ru

Деньги были похищены путем использования ряда противозаконных схем, включающих списание денежных средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям. Как установил суд, в результате незаконных действий подсудимых было похищено около 585 млн р., которые впоследствии были легализованы путем перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Станиславу Мацелевичу, Станиславу Примакову, Рафаелу Петросяну и Александру Ефремову. Мацелевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества), Петросян и Примаков признаны виновными по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), Ефремов — по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств).

В ходе следствия в счет возмещения причиненного преступлением ущерба был наложен арест на имущество обвиняемых и денежные средства на общую сумму около 500 млн р.

Приговором суда Мацелевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 800 тыс. р, Петросяну — 4,8 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. р.,, Примакову — 5 лет лишения свободы со штрафом 600 тыс. р.,, Ефремову — 3 года лишения свободы со штрафом 800 тыс. р.  Все осужденные назначенное наказание будут отбывать в колонии общего режима, сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром «СТИНКО» с мая 2013 г. являлась Татьяна Власова (ФНС считает эти сведения недостоверными). Ранее владельцами компании были «Центрально-Европейский банк» и ООО «Перестраховочная компания «Руссланд Ре».
 
Какт уже сообщало АСН, Арбитражный суд Омской области 25 мая 2016 г. признал ООО «Страховая инвестиционная компания» банкротом и постановил открыть в отношении страховщика конкурсное производство.

Лицензия ООО «Страховая инвестиционная компания» была отозвана в марте 2015 г. За 2015 г. сборы страховщика превысили 710 млн р., выплаты составили 13 млн р.

По теме:
Завершено расследование хищения 1,5 млрд р. у СК «СТИНКО»

Добавить комментарий
Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля