ЦБ разработал для страховщиков порядок информирования о лицах, идентифицирующих клиентов

ЦБ обнародовал проект указания о порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховщиков ОМС) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации. 

17:27
Проект указания устанавливает порядок сообщения Банку России информации о кредитных организациях, которым страховой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Страховая организация должна сообщать в Банк России следующую информацию:
  • полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования страховой организации, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика; 
  • полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации (ее филиала), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; 
  • номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации, и дата его заключения. 
Страховая организация должна сообщать в Банк России информацию в течение пяти рабочих дней после дня заключения договора на проведение идентификации.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, следует из пояснительной записки.
Добавить комментарий
Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля