Одесса: руководители структуры по «отмыванию» денег понесут уголовную ответственность

Сотрудники СБУ установили, что организаторы «конвертационного центра» задействовали около 15 фиктивных коммерческих предприятий в схеме «отмывания» денег и утаивания источников происхождения полученных прибылей.

На счета указанных фирм переводились значительные объёмы денег от легальных субъектов хозяйствования за «предоставление» разнообразных услуг. Все финансовые операции носили бестоварный характер, что позволяло заказчикам обналичить в банках деньги, выводя их таким образом «в тень».

Данная финансовая структура действовала в Одессе на протяжении 2008-2010 годов, — сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ налоговой службой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование) Уголовного кодекса Украины.

Ведётся следствие.