Документ, в частности, описывает порядок согласования службой правил внутреннего контроля страховщиков, проведения проверок страховых организаций на предмет соблюдения требований законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов, направления страховщикам запросов в случае расхождения данных о подозрительных операциях, представленных компаниями в ФССН и Росфинмониторинг.
Отведенный проектом регламента срок для согласования правил – 30 рабочих дней, на проверку – 30 календарных дней с даты, определенной в приказе о проверке, срок исполнения страховщиками запросов по расхождению данных – 30 рабочих дней.
Компании, не согласные с действиями и решениями ФССН, могут направить в службу соответствующее обращение, которое рассмотрит руководитель ФССН. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации жалобы.
