Это предусмотрено федеральным законом о внесении изменений в законодательные акты РФ в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций. Банк России будет применять кросс-функциональный подход при оценке соответствия установленным требованиям к деловой репутации указанных лиц, а также в принятых законом случаях – кандидатов на руководящие должности в данных компаниях и банках.
Теперь для всех указанных выше участников финансового рынка по существу выравниваются требования к порядку приобретения крупных (более 10%) пакетов акций (долей) и установления контроля в отношении крупных акционеров (участников), а также к порядку раскрытия информации об акционерах (участниках) и структуре собственности. Регламентируется порядок устранения нарушений, касающихся требований к деловой репутации, сообщает ЦБ.
В соответствии с законом лицо имеет право запрашивать в Банке России информацию о наличии сведений о нем в базе данных, которую ведет регулятор и обжаловать в ЦБ решение о признании его деловой репутации или квалификации неудовлетворительной. После рассмотрения вопроса Банком России лицо вправе обратиться в суд для обжалования решений, касающихся его деловой репутации или квалификации.
Банк России уже ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям законодательства. Всего по состоянию на 1 января 2018 г. в базу данных внесены сведения о 5795 лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), чья деловая репутация не соответствует требованиям, установленным законодательством.
