По делу основателя «Смотра.ру» установлен еще один эпизод мошенничества

11:03
3

По версии следствия, 28 января 2008 г. основатель автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрик Китуашвили с соучастниками на Каргопольской улице инсценировал хищение автомобиля BMW 745i. Представив фиктивные документы в страховую компанию, обвиняемые получили выплату в размере 1,2 млн р.

Как уже сообщало АСН, основатель «Смотра.ру» подозревается в том, что, действуя в составе организованной преступной группы, инсценировал хищение трех автомобилей марок Lexus, Mercedes и BMW. 1 апреля ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. По версии следствия, общий ущерб от действий группы составил 7 млн р. 15 апреля из ранее возбужденного уголовного дела в отношении участников преступной группы выделено в отдельное производство уголовное дело по статье «мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий также установлено, что полученные деньги переводились с банковских счетов одного из участников группы на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, преступный источник дохода был скрыт, а похищенные денежные средства легализованы, сообщает ГУ МВД России по Москве. 6 апреля из ранее возбужденного уголовного дела выделено в отдельное производство дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
3 комментария
3 комментария
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля