Об этом заявил 18 августа на брифинге в ДЭБ МВД, отвечая на вопрос АСН, начальник ОРБ № 7 МВД Владимир Скворцов. В стандартной схеме подобной «оптимизации» налогообложения страховщик получает от клиента деньги по договору страхования, которые затем «перекидываются» 5–7 раз по цепочке перестрахования и, как правило, выводятся за рубеж или переводятся на другие счета клиентов. «Мы имеем факт организации преступной группы, в которой клиенты уменьшают налооблагаемую базу на сумму выведенных средств. Здесь у нас будут вопросы как к организаторам этой схемы, так и к клиентам», – заявил Владимир Скворцов.
По данным правоохранительных органов, звеньями подобных цепочек неоднократно выступали компании «Золотой гарант», «Фин Ре», «ФинГаРе» и другие страховщики. «Масштабы этих схем очень большие. Данные об объемах операций компаний «Золотой гарант», «ФинРе» и «ФинГаРе» открыты, можно посмотреть, сколько они перечислили в перестрахование», – рассказал начальник ОРБ № 7 МВД.
Владимир Скворцов отметил, что привлекать к ответственности участников подобных схем очень тяжело. «Самое интересное в этих схемах то, что все сделки законны, легальны и в связи с этим труднодоказуемы. Более того, и клиенты, и организаторы заинтересованы в схеме, незаинтересованных лиц в цепи нет. И самое главное, здесь есть легальный и легкий способ вывода денег за рубеж через нормальное, вполне законное перестрахование», – подчеркнул он.
На днях ДЭБ МВД сообщил о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся обналичиванием и выводом за рубеж денег через фиктивное страхование. Оперативники ДЭБ провели обыски в страховой компании «Золотой гарант» и банке «Метрополь». Предварительное исследование изъятых в этих компаниях документов показало, что в схеме участвовало несколько коммерческих фирм, в том числе перестраховочные компании «Фин Ре» и «ФинГаРе». По предварительной оценке, только за последний год по этой схеме прошло свыше 50 млрд руб.
