Расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина продлено до 10 января 2012 г. Об этом сообщает следственный департамент МВД. Дело о незаконной выдаче кредита в 12,76 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт» было возбуждено в конце 2010 г.
29 сентября на сайте МВД России появилась информация о том, что Бородину было предъявлено новое обвинение. Сначала Бородин и Акулинин обвинялись в злоупотреблении полномочиями, затем обвинение было переквалифицировано на «мошенничество». Тверской суд Москвы выдал санкцию на их заочный арест, поскольку оба находятся за границей. Еще два фигуранта этого дела — президент компании «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин и один из руководителей компании «Финансовый ассистент» — Максим Шепелев были отпущены из-под стражи под залог. Залог за Шемякина составил 10 млн руб., за Шепелева — 3 млн руб. Еще один бывший руководитель ЗАО «Финансовый ассистент» — Дмитрий Жукевич был отпущен без залога: прокуратура сочла, что следствие не представило в суд достоверных доказательств необходимости избрания «столь суровой меры пресечения».
По версии следствия, Шемякин оказывал пособничество Бородину и Акулинину в нанесении ущерба банку в виде задолженности по кредиту компании «Премьер эстейт» в размере более 12,5 млрд руб. Эта малоизвестная компания была создана с уставным капиталом в 10 000 руб. меньше чем за три месяца до того, как получить кредит Банка Москвы. Основателем ЗАО «Премьер эстейт» было ЗАО «Кузнецкий Мост девелопмент» (КМД). Ее президент Борис Шемякин заявил, что создал компанию для клиента, имя которого он отказывается называть. После этого компания была продана. На полученный кредит она выкупила 58 га земли у компании Елены Батуриной «Интеко». Кредит «Премьер эстейт» получила в тот же день (3 июня 2009 г.), когда правительство Москвы одобрило бюджетный трансфер объемом 15 млрд руб. в капитал банка.
Дело Жукевича было выделено в отдельное производство. Его следствие подозревает в продаже в октябре двух акций Столичной страховой группы (ССГ), которая владела 17,32% Банка Москвы. Это лишило нового акционера — банк ВТБ — контроля над страховщиком, а по сути — и над Банком Москвы. Жукевич обвиняется в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». До 11 октября 2010 г. ЗАО «Финансовый ассистент» владело 25% акций ССГ, а правительство Москвы в лице департамента имущества, участник Банка Москвы, владело 25% плюс 1 акция. Вместе у них был консолидированный пакет ССГ в размере 50% плюс 1 акция. 11 октября «Финансовый ассистент» продал две акции кипрскому офшору Billiton Ltd за 2400 руб. В результате консолидированный пакет Банка Москвы и правительства города составил 50% минус 1 акция.
Бородин возглавлял банк с его основания в 1995 г. до апреля 2011 г., когда суд отстранил его и Акулинина от должностей на время следствия по делу о кредите «Премьер эстейт». Также в апреле стало известно, что Бородин продал свой пакет акций Банка Москвы Виталию Юсуфову, сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Юсуфов недавно продал весь свой пакет ВТБ.
Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего президента Банка Москвы и его заместителя. По данным адвоката бывшего банкира Михаила Доломанова, следственный департамент МВД РФ снял с Бородина обвинения в злоупотреблении полномочиями, новым постановлением следствие вменяет ему мошенничество.
Следствие считает, что Бородин, Акулинин и ряд неустановленных пока соучастников причинили ущерб банку на 12,5 млрд руб.
