Следователи направили в суд дело в отношении руководителя страховой фирмы "ФинансПартнер", подозреваемой в присвоении средств клиентов

Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) отдела милиции №5 (по обслуживанию Нижегородского района) Нижнего Новгорода Максим Домников.

По его словам, в ОБЭП ОМ №5 УВД по Нижнему Новгороду поступила оперативная информация, из которой следовало, что ряд граждан после ДТП обратился в страховые компании города для получения страховых выплат по страховым полисам КАСКО и ОСАГО, которые были ими оплачены в полном объеме.

Однако сотрудники страховых компаний сообщили им, что их страховые полиса оплачены не были, в связи с чем могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат.

Проанализировав полученную информацию, сотрудники правоохранительных органов установили, что всего с такими проблемами столкнулось порядка 70 человек, все указанные граждане страховали свои автомобили через одну компанию - ООО "ФинансПартнер", которая оказывала населению брокерские услуги, то есть страховала автомобили от имени различных страховых компаний Нижнего Новгорода.

Денежные средства, получаемые от страхователей, сотрудники данной организации должны были перечислять в страховые компании, от имени которых они заключали договор страхования.

В результате опроса сотрудников ООО "ФинансПартнер" было установлено, что все денежные средства, получаемые от страхователей, сдавались непосредственно генеральному директору ООО "ФинансПартнер", которая и должна была передавать их в страховые компании.

По словам гендиректора, денежные средства, полученные от страхователей, не были перечислены в страховые компании по причине того, что якобы 31 марта 2009 года в офисе ООО "ФинансПартнер" произошла кража, в результате которой были похищены все денежные средства, полученные от страхователей за март 2009 года, о чем ею было написано заявление в ОМ №7 УВД по Нижнему Новгороду.

После этого сотрудниками ОБЭП ОМ №5 были проведены мероприятия, направленные на проверку доводов подозреваемой. Были изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту кражи из офиса ООО "ФинансПартнер", из которых было установлено, что о пропаже денежных средств руководитель не заявляла, из её заявления следовало, что в результате кражи был похищен только её личный ноутбук.

Сотрудникам ООО "ФинансПартнер" о пропаже денежных средств также ничего не было известно.

Затем сотрудниками ОБЭП ОМ №5 были проведены выемки финансовых документов, обыск по месту жительства подозреваемой, проведены встречные проверки, которые выявили расхождения в показаниях руководителя, в частности, сумма денежных средств, которые, по её словам, были похищены, была практически в 2 раза меньше суммы, которую она не перечислила в страховые компании, согласно финансовым документам.

Кроме того, денежные средства не были перечислены по договорам страхования, заключенным с января по июнь 2009 года, хотя изначально гендиректор заявляла, что были похищены денежные средства, полученные по договорам страхования за март 2009 года.

В результате проведенного комплекса мероприятий в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Всего было выявлено 73 эпизода преступной деятельности обвиняемой.