ЦБ изменит порядок информирования о контролирующих лицах страховых компаний и НПФ

Разработан проект указания об изменении порядка направления кредитными организациями, страховыми организациями и НПФ в Банк России информации о контролирующих их лицах.

09:00

Проект уточняет отдельные действующие нормы указания от 09.06.2021 № 5814-У о форме, порядке и сроках направления указанными организациями в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения регулятором перечней таких лиц. Уточняются в том числе:

  • условия, при которых финансовая организация вправе не представлять документы, представление которых предусмотрено указанием (дополнен перечень оснований, по которым документы могли представляться в ЦБ ранее, добавлены требования о представлении реквизитов исходящих писем, которыми документы направлялись в ЦБ); 
  • порядок направления информации о контролирующих лицах (указание дополнено требованием о представлении доверенности, подтверждающей полномочия представителя по доверенности финансовой организации, подписавшего информацию о контролирующих лицах); 
  • сроки направления Банком России сообщения о выявленных нарушениях в адрес финансовой организации; 
  • содержание граф информации о контролирующих лицах (графы, предусмотренные для отражения адреса места регистрации и адреса места жительства иностранных лиц, дополнены указанием страны);
  • перечень кодов признаков отнесения лица к контролирующим финансовые организации лицам (внесены изменения редакционного и технического характера). 

Вступление в силу проекта указания планируется с 1 апреля 2024 г. Предложения и замечания принимаются до 28 марта 2023 г.

Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля