Сервис Банка России поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций, сообщила пресс-служба Банка России.
С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения — в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
«Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает своё влияние на её деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — отметила директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.
Граждане смогут направлять в ЦБ информацию о теневых бенефициарах финорганизаций
Реальных бенефициаров страховщиков и иных финансовых организаций можно будет раскрыть регулятору через сервис, обеспечивающий анонимность информатора.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Довольно спорный способ выявления бенефициаров: поощрение анонимных сообщений, на основании которых ЦБ делает оргвыводы и принимает регуляторные решения, может привести к всплеску ложных доносов для сведения счётов и нанесения ударов по бизнесу конкурента.