Ввести такую меру наказания в Кодекс об административных правонарушениях в прошлом году предложил депутат Александр Лебедев.
В официальном отзыве Кабинета министров, имеющемся в распоряжении АСН, говорится, что автор законопроекта не обосновал вывод о неэффективности действующих санкций за непротиводействие легализации преступных доходов (сейчас за это правонарушение должностных лиц организаций наказывают штрафом от 10 до 20 тыс. руб.).
Страховщики входят в перечень организаций, которые должны в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов разрабатывать правила внутреннего контроля, фиксировать «подозрительные» операции и предоставлять о них сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
