Минфин хочет обязать аудиторов доносить на страховщиков

Минфин разработал проект, обязывающий аудиторов сообщать о любых сделках и финансовых операциях клиентов, целью которых может быть легализация преступных доходов. Непредставление таких сведений грозит предупреждением или штрафом до 50 тыс. р.

Предложенный Минфином проект расширяет сферу действия закона о о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Он, в частности, предусматривает, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны будут уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о любых сделках, которые были или могут быть осуществлены аудируемыми организациями в целях отмывания доходов. Умалчивание таких сведений грозит предупреждением или штрафом в размере от 10 тыс. до 50 тыс. р.

Под действие закона подпадают организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе и страховщики.