Хищение денежных средств происходило путем предоставления поддельных исполнительных документов судебных органов, оформленных на подставных лиц. Страховщик совместно с ГУВД установил, что Островский через своих доверенных лиц находил граждан, на имена которых за небольшое вознаграждение открывал банковские счета, куда в дальнейшем перечислялись похищенные средства. Затем, используя служебное положение, Островский предоставлял в бухгалтерию филиала подложные исполнительные документы компетентных и судебных органов с банковскими реквизитами на подставных лиц. Данные лица указывались в документах, как потерпевшие по вине клиентов компании по ОСАГО. На основании этих документов страховщик выплачивал возмещение, при этом исполнительные документы и копии платежных поручений, вопреки регламенту компании, в единую базу учета убытков не вносились.
Помимо фактов, подтвержденных в ходе следствия, выявлено также около 205 случаев, имеющих признаки мошенничества, по которым проводится дополнительная проверка.
