ЦБ обнародовал письмо об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов

13:47

Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой организацией самостоятельно и включается в правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов.

Это следует из письма Банка России, направленного страховщикам и территориальным учреждениям ЦБ. Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не предусматривает возможности проведения упрощенной идентификации при заключении договоров страхования. Идентификация не проводится в случае, если сумма страховых премий, на которую совершается операция по приему платежей от клиентов-физических лиц, не превышает 15 000 р. Закон и иные нормативные акты Банка России не содержат запрета на использование электронных средств связи для получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиента, и заверение таких сведений и документов простой электронной подписью клиента, говорится в письме.

Добавьте АСН в избранное на Яндекс.Новостях
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля