Проверка установила, что по указанию директора филиала в головную компанию была предоставлена информация о том, что договоры не были заключены, денежные средства поступили по ошибке и были возвращены страхователям. Однако заключенные договоры действовали, денежные средства поступили на счет филиала, а затем были отправлены на счет, контролируемый Мариной Царенко.
Также проверка показала, что на счет филиала было перечислено 1,92 млн руб. премии еще по 20 договорам. В дальнейшем эти средства по личному указанию Царенко использовались для выплаты агентского вознаграждения и частичного погашения дебиторской задолженности филиала.
В отношении руководства филиала, уволенного в соответствии с п. 5 ст. 81 ТК РФ, службой безопасности компании подготовлено заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ («мошенничество»). В сообщении компании говорится, что сейчас страхователи по указанным договорам страхования находятся под страховой защитой «МАКСа».
